Rahapesu tõkestamise nõuete rakendamine praktikas (1,3 ak.h)

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda süsteemne ja lihtsasti hoomatav ülevaade ja soovitused, kuidas ehitada üles juriidiliselt toimiv AML süsteem organisatsioonis, mis vastab seaduse nõuetele. Millised on raamatupidaja/ raamatupidamisbüroo põhilised kohustused seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega ning mis juhtub siis kui neid kohustusi ei täideta. 
 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

• omab ettekujutust AML süsteemist tervikuna: juriidiline pool
• omab ettekujutust AML juriidlistest nõuetest: mis eeskirjad tulenevad seadusest otsesõnu ja mis eeskirju nõutakse
• oskab ära tunda ja nimetada kõige sagedasemad rahapesu ja pettuse mustrid.

Sihtrühm

Äriühingute, MTÜde ja SAde juhid ja juhatuse liikmed, juristid, finantsjuhid, raamatupidajad, kvaliteedijuhid ja teised asjasse puutuvad isikud. Virtuaalvääringu teenuse pakkumisega tegelevad ettevõtte omanikud, tegevjuhtkond ja raamatupidajad.

Teemad

Kristiina Kaarna käsitleb koolitusel järgmisi teemasid, sh toob praktilisi näiteid:

• süsteemide ülesehitus: juriidiline pool (eeskirjad) ja tehniline pool (mehhaaniline ja manuaalne kontroll)
• juriidiline pool: lisa-eeskirjad, mis on vajalikud auditi läbimiseks välise auditi kohustuse korral
• mehhaanilised süsteemid ja tarkvara rahapesu tõkestamise nõuete täitmiseks (KYC, KYT, AML monitooring)
• KYC seaduse miinimumnõuded ja tavapärased lahendused praktikas
• KYT tavapärased lahendused praktikas
• KYB nõuete erisused
• tüüpilisemad rahapesu ja pettuse mustrite äratundmine ja reeglite seadmine mehhaanilistes süsteemides
• asutusesisene intsidentide juurdlus
• SAR teated: RAB-ile õige teate liigi ja aluse valimine

* AML anti-money laundering – rahapesu tõkestamine
* KYC know your client – tunne oma klienti põhimõte
* KYT  know your transaction –  tunne oma tehinguid
* KYB  know your business –  tunne oma äri

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Aeg ja maht

Koolitus toimub 12. märtsil 2025 kell 13.00–14.00 (14.15)
(1,3 akadeemilist tundi + osalejate küsimused ja vastused)

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.

Toimumiskoht

Koolitajad

Meetodid

Loeng, praktilised näited.

Maksumus

Registreerides kuni 27. veebruarini 2025 kehtib soodushind 99 € + km (120,78 €), hiljem tavahind 129 € + km (157,38 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (16,80 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 

Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.

Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Lisainfo