Rahapesu tõkestamise nõuete praktiline rakendamine ja süsteemide ülesehitus (sh virtuaalvääringuteenuse pakkujad) (3 ak.h)

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

Eeltutvustus

Praktiline koolitus annab tervikliku ja lihtsasti hoomatava ülevaate, millest koosneb toimiv rahapesu tõkestamise süsteem ja mis ressursid peavad olema minimaalselt kaetud, et seaduse nõudeid täita ja läbida välisaudit.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda süsteemne ja lihtsasti hoomatav ülevaade ja soovitused, kuidas ehitada üles juriidiliselt ja tehniliselt toimiv AML süsteem organisatsioonis, mis vastab seaduse nõuetele.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

omab ettekujutust AML süsteemist tervikuna: juriidiline ja tehniline pool
omab ettekujutust AML juriidlistest nõuetest: mis eeskirjad tulenevad seadusest otsesõnu ja mis eeskirju nõutakse
omab ettekujutust AML süsteemi toimimisest vajalikest tarkvaralistest ja inimresurssidest
oskab ära tunda ja nimetada kõige sagedasemad rahapesu ja pettuse mustrid

Sihtrühm

AML valdkonnaga kokku puutuvad isikud fintantssektoris, jaekaubanduses, kinnisvaras ning valdkondades, kus sularahamaksete maht ületab 32 000 EUR kuus. Rahapesu tõkestamise spetsialistid ja juhid (AML specialist, AML officer, fraud investigation officer).

Teemad

Kristiina Kaarna käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

süsteemide ülesehitus: juriidiline pool (eeskirjad) ja tehniline pool (mehhaaniline ja manuaalne kontroll)
juriidiline pool: lisa-eeskirjad, mis on vajalikud auditi läbimiseks välise auditi kohustuse korral
mehhaanilised süsteemid ja tarkvara rahapesu tõkestamise nõuete täitmiseks (KYC, KYT, AML monitooring)
tüüpilisemad rahapesu ja pettuse mustrite äratundmine ja reeglite seadmine mehhaanilistes süsteemides
asutusesisene intsidentide juurdlus
SAR teated: RAB-ile õige teate liigi ja aluse valimine

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Aeg ja maht

Koolitus toimub 8. aprillil 2025 kell 9.00–11.30
(3 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–11.30 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.

Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

Koolitajad

Pildid / - Kristiina Kaarna 2021

Kristiina Kaarna, rahapesu tõkestamise ja krüptovara ekspert, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaat (liikmesus peatatud)

Advokaat Kristiina Kaarna tegeleb peamiselt riigihangete, krüptoteenuste, rahapesu tõkestamise ja andmekaitse valdkondadega. Ta on 2017. a riigihangete seaduse kaasautor ning on lisaks tegutsenud rahapesu tõkestamise eksperdi ja andmekaitsespetsialistina. Kristiina kogemus avaliku koolitajana ületab 10 aastat.
Kristiina liitus Advokaadibüroo Sirel & Partnerid meeskonnaga 2021. aastal. Varasemalt on ta töötanud advokaadina Deloitte Legal Advokaadibüroos ja andmekaitsespetsialisti ning rahapesu tõkestamise eksperdina krüptovaluuta vahetuse ja uudsete investeerimisinstrumentide platvormil CoinMetro. Kristiinal on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraad ja Baseli (Šveits) Euroopainstituudi EL õpingute magistrikraad. Lisaks on Kristiina enda teadmisi täiendanud Eesti Infotehnoloogia Kolledžis ning omab Chainalysis’e krüptotehingute jälitamise ja analüüsi sertifikaate.

Meetodid

Loeng, näited ja praktilised käsitlused. Küsimused-vastused.

Maksumus

Registreerides kuni 26. märtsini 2025 kehtib soodushind 119 € + km (145,18 €), hiljem tavahind 149 € + km (181,78 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).

Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.

Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.