Sisukord

Veebiseminar - Rahapesu riskimudeli koostamise praktikum

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus sätestab, et seaduse kohustatud isikutel peab olema olemas riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi reguleerivad. Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele ja paljudele teistele.
Seadus sätestab ka piirid alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid (isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jne) lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Ettevõtetel tuleb hoolsuskohustuse nõudeid täita ka ärisuhte loomisel.
Riskihinnangu metoodika peab olema koostatud kirjalikult. Sellega omavahel kooskõlas ja koostoimes peavad olema koostatud ka ettevõtte sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise ning ka sisekontrolli eeskirja – ehk kuidas ettevõte tagab loodud mudeli toimimise üle kontrolli ja seirab seda. Samal ajal peab kogu metoodika olema ka kooskõlas eriseadustega, mis reguleerivad ettevõtte tegevusvaldkonda.
Riskihinnangu koostamine ja riskiisu määramine on keeruline ning selle koostamise sisseostmine sageli kallis ning saadav tulem ei ole rakendatav, kuna juristide koostatavate juhendite sisu ja ülesehitus ning praktika päriselt on siinkohal tihti erinevad. Seetõttu teeme koolituse käigus läbi riskihinnangu mudeli koostamise protsessi ja selgitame läbi praktiliste ülesannete, mis on seadusest tulenevalt riskihinnangu kohustulike elementide sisu ning kuidas need erinevad ettevõtete ja tegevusvaldkondade lõikes. 

Kõik, kellel puudub võimalus seminari jälgida reaalajas, saavad lunastada veebiseminari salvestiste järelvaatamise õiguse. 


Eesmärk

Veebiseminari eesmärk on teha riskimudeli koostamine läbi selliselt, et osalejal on oskused ja mõistmine, kuidas praktikas koostada oma organisatsiooni tegevusest lähtuva riskimudel ja määrata riskiisu.

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

  • teab, mis on erinevate riskikategooriate sisu ja kuidas neid tõlgendada
  • mõistab riskimudeli koostamise erisusi lähtudes oma organisatsioonist
  • teab riskimudeli koostamiseks vajalikke elemente ja meetodeid    

Sihtrühm

Kõik, kes on seaduse kohaselt kohustatud isikud.


Teemad

Siiri Antsmäe käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

  • milline peaks olema riskihindamise mudel
  • millised komponendid tuleb kindlasti kaasata
  • kuidas tõlgendada enda organisatsioonist lähtuvalt geograafilist, kliendi, teenuste ja suhtlemiskanali riski – mis see on ja kuidas neid hinnata
  • millised on vajalikud sisemised protseduurid ja protsessid sealhulgas PPA teavitamissüsteem oma organisatsioonis
  • kas GDPR seab piiranguid isikuandmete töötlemisele rahapesu riskimudeli raames

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Veebiseminar toimub 8. juunil 2021 kell 09.00–11.00.
(2 astronoomilist tundi)

Osalejad, kes veebiseminari reaalajas vaadata ei saa, on võimalus tellida seminari 30-päevane järelvaatamise õigus. Palume sellisel juhul registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse „Ei osale reaalajas. Soovin järelvaatamist“.


Toimumiskoht

Veebiseminar toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Registreerumisel palun sisestage e-posti aadress, millele soovite saada ligipääsu koolituse jälgimiseks. Saadetud ligipääsu kaudu pääsete veebiseminarile 20 minutit enne algust. Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.


Koolitajad

 

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

SIIRI ANTSMÄE, ATESTEERITUD SISEAUDIITOR

Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. ning Kultuuriministeeriumi siseauditi valdkonna juhina ja tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on teeb ta koostööd Addenda, Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Eesti Koolitus- ja konverentsikeskuse, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega ning on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri aktiivselt muusikateraapiaga.


Meetodid

Loeng, arutelu.


Maksumus

Registreerides kuni 1. juunini 2021 kehtib soodushind 69 € + km (82,80 €), hiljem tavahind 89 € + km (106,80 €).
Reaalajas veebiseminaril osalejatel on võimalus osta 30-päevane veebiseminari järelvaatamine hinnaga 12 € + km (14,40 €). 

Osalejad, kes veebiseminari reaalajas vaadata ei saa, on võimalus tellida seminari 30-päevane järelvaatamise õigus hinnaga 69 € + km (82,80 €). Palume sellisel juhul registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse „Ei osale reaalajas. Soovin järelvaatamist“.

Laiema huvi korral veebiseminari vastu, soovitame organisatsioonile soetada 30-päevane veebiseminari järelvaatamise õigus kuni 5-le osalejale maksumusega 39 € + km (46,80 €).

Veebiseminari järelvaatamine toimub Addenda e-akadeemias. Veebiseminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on veebiseminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne veebiseminari toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% veebiseminari maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.