27.11.2017 jõustus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, mis tõi Eesti ettevõtetele kaasa uued nõuded, vanade nõuete täpsustused ja ühe täiesti uue kohustuse ning muutusid ka senikehtinud piirangud. Alates 27.11.2018 peab ettevõtetel olema olemas klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad (sealhulgas sisekontrolli süsteem), mis reguleerib tehingute tegijate tuvastamist ja ärisuhte seiret. Antud dokumente tuleb teatud ettevõtetel esitada ka järelevalveasutustele sealhulgas Politsei- ja Piirivalveametile kuupäevaks 27.11.2018.
Seadus sätestab rahalised piirid alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid (isikuasamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine) lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Rahalisteks piirideks, millal meetmeid tuleb rakendada on sularahas aasta jooksul tehtava tehingu(te) kogusumma:
Riskihinnangu metoodika peab olema koostatud kirjalikult ning sellega omavahel kooskõlas ja koostoimes peavad olema koostatud ka ettevõtte sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise ning ka sisekontrolli eeskirja ehk kuidas ettevõte tagab ja seirab loodud mudeli toimimise üle kontrolli. Samal ajal peab kogu metoodika olema ka kooskõlas eriseadustega, mis reguleerivad ettevõtte tegevusvaldkonda. Antud dokumente tuleb teatud ettevõtetel esitada ka järelevalveasutustele Politsei- ja Piirivalveametile kuupäevaks 27.11.2018.
Koolitusel käsitletakse muutunud nõudeid, uusi kohustusi ning selgitatakse uue seaduse tagamaid läbi praktiliste näidete.
Äriühingute, MTÜde ja SAde juht ja juhatuse liikmed, finantsjuhid, raamatupidajad, kvaliteedijuhid ja teised asjasse puutuvad isikud.
Veebiseminaril käsitleb Allan Kubu järgmisi teemasid:
Veebiseminar toimub 24. septembril 2018 kell 13.30–15.00.
(2 akadeemilist tundi)
Veebiseminar toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame Teile lingi, mille kaudu pääsete veebiseminarile 20 minutit enne algust.
Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.
|
|
Allan Kubu, Grant Thornton Baltic OÜ õigusnõustajaAllan töötab Grant Thornton Balticus õigusnõustajana alates 2015. aastast ning on muuhulgas spetsialiseerunud rahapesu valdkonnale. Allan on läbi viinud mitmeid rahapesualaseid koolitusi ning nõustanud kliente rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamisel. |
Registreerides kuni 14. septembrini 2018 kehtib soodushind 59 € + km (70,80 €), hiljem tavahind 79 € + km (94,80 €).
Kõigil osalejatel on võimalus osta 30 päevane veebiseminari järelkuulamine hinnaga 10 € + km (12 €).
Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!
Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.
Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne veebiseminari toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% veebiseminari maksumusest.
|
Kristina Paal |
|
Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...
